ACL - AntiLavado de Activos

ACL transformará fundamentalmente la manera de administrar los gastos y evaluar el cumplimiento de las normas.

Soluciones orientadas al sector financiero para prevenir y detectar el lavado de activos entre sus clientes.

Grupo POPA en alianza con ACL pone a disposición una solución líder para monitoreo de transacciones financieras en cumplimiento con las normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). Con los sistemas de monitoreo y auditoria continua se le permite a las instituciones detectar anomalías en sus datos, transacciones sospechosas y realizar análisis de riesgos entre sus cuentahabientes y candidatos, reduciendo de esta forma su exposición al riesgo financiero y el incumplimiento normativo.

Con la responsabilidad de la gestión del riesgo, requisitos de cumplimiento y ofrecer garantías sobre los controles financieros, todo se basa en mantener una mejor organización de su trabajo, tener acceso a los datos y, cada vez más, compartir sus hallazgos en toda la empresa.

Rasgos importantes que resaltar sobre la solución:

  • Planificar, colaborar y documentar los hallazgos de auditoría en un sistema único, basado en la web.
  • Continuamente auditar las transacciones y distribuir automáticamente excepciones para el seguimiento.
  • Obtenga una mejor visión y más profunda sobre el conjunto de datos con una solución de análisis especialmente diseñada.
  • Compartir rápidamente los resultados de su análisis mediante cuadros de mando para mostrar tendencias y anomalías.